Governance
Membres du conseil d'administration
Aperçu
- Actuellement dix membres ; taille autorisée du conseil d'administration de six à quinze membres.
- La "majorité substantielle" doit être "indépendante". Actuellement, neuf des dix membres sont indépendants.
- CPrésident du conseil d'administration : Ronald S. Beard Charte écrite
Le conseil d'administration actuel est le suivant:
Oliver G. Brewer
M. Brewer, 55 ans, est administrateur et président directeur général de la société depuis mars 2012. Depuis 2012, M. Brewer est administrateur de TopGolf International, Inc. dans laquelle Callaway Golf Company détient une participation minoritaire. M. Brewer est président directeur général d'Adams Golf, Inc. depuis janvier 2002. Il a été président directeur général d'Adams Golf d'août 2000 à janvier 2002 et vice-président directeur des ventes et du marketing d'Adams Golf de septembre 1998 à août 2000. M. Brewer siège actuellement au conseil d'administration de la National Golf Foundation. M. Brewer a également siégé au conseil d'administration d'Adams Golf depuis 2000 jusqu'à sa démission, qui a pris effet le 29 février 2012. M. Brewer est diplômé du College of William and Mary depuis 1986 et a obtenu un MBA de l'université de Harvard en 1991.
Samuel H. Armacost
M. Armacost, 80 ans, est administrateur de la société depuis avril 2003 et président du comité d'audit. Depuis avril 2010, il est président émérite de SRI International (anciennement Stanford Research Institute), après en avoir été le président. M. Armacost a rejoint SRI International en 1998. Il a été directeur général de Weiss, Peck & Greer LLC (une société de gestion d'investissements et de capital-risque) de 1990 à 1998. Il a été directeur général de Merrill Lynch Capital Markets de 1987 à 1990. Auparavant, il a été président directeur général de BankAmerica Corporation de 1981 à 1986. Il a également occupé le poste de directeur financier de BankAmerica Corporation de 1979 à 1981. Actuellement, M. Armacost est membre du conseil d'administration de Franklin Resources, Inc. M. Armacost est diplômé de l'université Denison et a obtenu un MBA de l'université de Stanford en 1964.
Ronald S. Beard
M. Beard, 80 ans, est administrateur de la société depuis juin 2001 et a été nommé président en août 2005. M. Beard est actuellement associé au sein du groupe Zeughauser, consultant pour l'industrie juridique. M. Beard est un ancien associé du cabinet d'avocats Gibson, Dunn & Crutcher LLP. Il a rejoint le cabinet en 1964, en a été le président d'avril 1991 à décembre 2001 et en a également été l'associé gérant d'avril 1991 jusque mi-1997. M. Beard a été l'avocat référent de la société de 1998 jusqu'à ce qu'il rejoigne le conseil d'administration. Il a obtenu son diplôme de droit en 1964 à la faculté de droit de Yale.
John C. Cushman, III
Mr. Cushman, 78 ans, est administrateurde la société depuis avril 2003. Il est président de Cushman & Wakefield, Inc. depuis sa fusion avec Cushman Realty Corporation en 2001, qu'il a cofondée en 1978. M. Cushman est également administrateur et directeur général de Cushman Winery Corporation, propriétaire de Zaca Mesa Winery, qu'il a cofondée en 1972. Il a commencé sa carrière chez Cushman & Wakefield, Inc, une société immobilière commerciale, de 1963 à 1978. Actuellement, M. Cushman siège également au conseil d'administration de la D.A. Cushman Realty Corporation. M. Cushman est diplômé de l'université Colgate en 1963, où il a reçu un doctorat honorifique en lettres humaines en 2008, et il a suivi le programme de gestion avancée de l'université de Harvard en 1977.
Laura J. Flanagan
Mme Flanagan, 51 ans, a été nommée au conseil d'administration de la société en novembre 2018. De 2016 à février 2019, Mme Flanagan a occupé le poste de directrice générale de Foster Farms, un leader dans le domaine de la volaille de marque et de marque de distributeur, dont le siège est à Livingston, en Californie. Elle était auparavant présidente de la division Snacks de ConAgra Foods, Inc, une entreprise d'aliments emballés dont le siège social est à Omaha, Nebraska, de 2011 à 2014, et a été présidente de la division Repas préparés de ConAgra de 2008 à 2011. Avant de rejoindre ConAgra en 2008, Mme Flanagan a été vice-présidente et directrice du marketing pour les jus de longue conservation Tropicana® chez PepsiCo Inc. de 2005 à 2008. Mme Flanagan a également occupé divers postes de direction en marketing chez General Mills, Inc. et PepsiCo Inc. de 1996 à 2005. Depuis juin 2016, Mme Flanagan est membre du conseil d'administration de Core-Mark Holding Company, Inc. une société cotée en bourse et l'un des plus grands distributeurs du secteur de la vente au détail en Amérique du Nord, et elle fait actuellement partie des comités de rémunération et de nomination et de gouvernance d'entreprise de ce conseil. Mme Flanagan est membre de la National Association of Corporate Directors depuis 2014. Mme Flanagan a obtenu une licence en ingénierie de la Case Western Reserve University en 1990 et un MBA de la Stanford Graduate School of Business en 1996.
Russell Fleischer
M. Fleischer, 51 ans, a été nommé au conseil d'administration de la société en mai 2018. M. Fleischer est un dirigeant d'entreprise et financier chevronné qui possède une expérience significative dans le secteur du golf, ayant précédemment occupé le poste de directeur financier d'Adams Golf, Inc. et ensuite de membre du conseil d'administration d'Adams Golf. M. Fleischer a également une expérience significative dans les fusions et acquisitions, la levée de capitaux et les opérations de capital-investissement. M. Fleischer a rejoint Battery Ventures, une société d'investissement mondiale fournissant du capital-risque et des capitaux privés, en 2014 en tant qu'associé et a été promu au rang d'associé en 2015. Avant de rejoindre Battery Ventures, M. Fleischer a occupé le poste de directeur général de trois sociétés privées : HighJump Software, une société de logiciels de gestion de chaîne d'approvisionnement, de 2010 à 2014 ; Healthvision Software, un fournisseur de technologies de l'information dans le domaine de la santé ; et TriSyn Group, un fournisseur de logiciels d'applications bancaires. Il a également été directeur financier d'entreprises cotées et non-cotées, notamment directeur financier d'Adams Golf, une ancienne société cotée en bourse, de 2000 à 2002. M. Fleischer a été membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés, dont Adams Golf de 2005 à 2012, HomeCareHomeBase, Vero Software, Data Innovations et RogueWave. M. Fleischer est titulaire d'une licence en économie de l'université Johns Hopkins et d'un MBA de l'université Vanderbilt.
John F. Lundgren
M. Lundgren, 67 ans, a été nommé au conseil d'administration de la société en mars 2009 et est président du comité de rémunération et de succession des dirigeants. Avant 2017, il a été président directeur général et administrateur de Stanley Black & Decker, Inc, l'entité qui a succédé à The Stanley Works et Black and Decker en mars 2010. Avant la fusion, M. Lundgren était président directeur général de The Stanley Works, un fournisseur mondial de produits de consommation, d'outils industriels et de solutions de sécurité à usage professionnel, industriel et grand public. Avant de rejoindre The Stanley Works en 2004, M. Lundgren a été président de Georgia Pacific Corporation pour les produits de consommation européens et a également occupé divers postes dans les domaines de la finance, de la fabrication, du développement d'entreprise et de la planification stratégique au sein de Georgia Pacific et des sociétés qui l'ont précédée, à savoir James River Corporation de 1995 à 1997 et Fort James Corporation de 1997 à 2000. M. Lundgren a commencé sa carrière commerciale dans la gestion marque chez Gillette Corporation. M. Lundgren est directeur de The Stanley Works depuis 2004 et est membre du conseil d'administration de la National Association of Manufacturers (NAM), de Staples, Inc. et de VISA, Inc. M. Lundgren est diplômé du Dartmouth College et a obtenu son MBA à l'université de Stanford.
Adebayo O. Ogunlesi
M. Ogunlesi, 65 ans, a été nommé au conseil d'administration de la société en janvier 2010 et est président du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise. Il est président et associé gérant de Global Infrastructure Management, LLC, une société de capital-investissement qui gère plus de 15 milliards de dollars d'actifs et qui investit dans le monde entier dans des actifs d'infrastructure dans les secteurs de l'énergie, des transports, de l'eau et des déchets. Avant de fonder Global Infrastructure Management, M. Ogunlesi a passé 23 ans au Crédit Suisse où il a occupé des postes de direction, notamment celui de vice-président exécutif et de directeur de la clientèle et, avant cela, celui de directeur mondial de la banque d'investissement. Actuellement, M. Ogunlesi est membre du conseil d'administration de Goldman Sachs. M. Ogunlesi est titulaire d'un B.A. (mention First Class Honours) en politique, philosophie et économie de l'université d'Oxford, d'un J.D. (mention magna cum laude) de la faculté de droit de Harvard et d'un M.B.A. de la Harvard Business School. Avant de rejoindre le Crédit Suisse, il était avocat au sein du cabinet new-yorkais Cravath, Swaine & Moore. De 1980 à 1981, il a été assistant juridique du juge associé auprès de la Cour suprême des États-Unis Thurgood Marshall.
Linda B. Segre
Mme Segre, 59 ans, a été nommée au conseil d'administration de la société en août 2015. De 2009 à 2016, elle a occupé le poste de vice-présidente exécutive, directrice de la stratégie et du personnel de Diamond Foods, une société basée à San Francisco qui produit des snacks et des produits culinaires à base de noix de première qualité. Mme Segre a rejoint Diamond Foods pour la première fois en 2009 en tant que vice-présidente directrice de la stratégie d'entreprise. Avant de rejoindre Diamond Foods, Mme Segre a été directrice générale de Google.org et vice-présidente et directrice générale du bureau de San Francisco du Boston Consulting Group. De 1981 à 1985, Mme Segre a été joueuse professionnelle de golf aux États-Unis, en Europe et en Asie, ayant remporté cinq tournois, dont l'Irish Open et le Reno Open. Mme Segre est titulaire d'un diplôme en économie de l'université de Stanford et d'un M.B.A. de la Stanford Graduate School of Business.
Anthony S. Thornley
M. Thornley, 73 ans, a occupé le poste de président de directeur général par intérim de la société de juin 2011 à mars 2012. Il est directeur de la société depuis avril 2004 et a été le président et "expert financier" du comité d'audit jusqu'à sa nomination en tant que président et directeur général par intérim. De février 2002 à juillet 2005, il a été président et directeur de l'exploitation de QUALCOMM Incorporated, société basée à San Diego qui a été la première à développer des technologies utilisées dans les réseaux sans fil dans une grande partie du monde. Il avait auparavant occupé le poste de directeur financier de QUALCOMM de 1994 à février 2002. Avant de rejoindre QUALCOMM, M. Thornley a travaillé pendant 16 ans pour Nortel Networks, où il a occupé divers postes de gestion des finances et des systèmes d'information, notamment celui de vice-président des réseaux publics, de vice-président des finances de NT World Trade et de contrôleur de gestion de Northern Telecom Limited. Avant Nortel, M. Thornley a travaillé pour Coopers & Lybrand. M. Thornley est directeur de Cavium Networks. M. Thornley est diplômé en chimie de l'université de Manchester, en Angleterre, et a obtenu le titre de comptable agréé.
Indépendance du conseil d'administration
Ronald S. Beard a été nommé président du conseil d'administration et préside les réunions régulières des administrateurs non-dirigeants qui se tiennent sans la présence de la direction.
Conformément aux statuts de la société et aux politiques de gouvernance du conseil d'administration, une majorité substantielle des administrateurs de la société doit être indépendante, comme décidé par le conseil d'administration. Pour déterminer l'indépendance, le conseil d'administration suit généralement les normes d'indépendance du New York Stock Exchange. Plus précisément, le conseil d'administration examine si un administrateur a une relation directe ou indirecte avec la société qui pourrait interférer avec l'exercice de son indépendance vis-à-vis de la direction et de la société. Pour évaluer une relation particulière, le conseil d'administration examine l'importance de la relation de la société avec l'administrateur et, le cas échéant, avec une organisation à laquelle l'administrateur est affilié.